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雅彩官网下载 - 专坑老年人! 美开发商操纵庞氏骗局被罚10亿美元
2020-01-01 13:52:42 阅读量:707| 作者:匿名
[摘要]美股讯 北京时间29日消息,据美国媒体报道,一位联邦法官勒令佛罗里达州一个豪华房地产开发商和他的投资公司支付10亿美元,包括罚款和没收非法所得,因其操纵庞氏骗局欺骗了数千名投资者,其中大部分是老年人。夏皮罗还被勒令返还1850万美元的非法所得,外加210万美元的利息。Woodbridge集团在2017年破产,SEC后来指控他操纵一个12亿美元的庞氏骗局,欺骗了8400名散户投资者,很多受害者是老年

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雅彩官网下载,美股讯 北京时间29日消息,据美国媒体报道,一位联邦法官勒令佛罗里达州一个豪华房地产开发商和他的投资公司支付10亿美元,包括罚款和没收非法所得,因其操纵庞氏骗局欺骗了数千名投资者,其中大部分是老年人。

监管机构指控Woodbridge集团及其所有者罗伯特·夏皮罗(Robert H.Shapiro)利用庞氏骗局欺骗投资者,并利用一个庞大的空壳公司网络来隐瞒这一骗局。

美国证券交易委员会(SEC)周一宣布,美国佛罗里达州南区联邦地方法院勒令Woodbridge及其相关的281家公司返还8.92亿美元的非法所得,并勒令夏皮罗本人支付1亿美元民事罚款。

夏皮罗还被勒令返还1850万美元的非法所得,外加210万美元的利息。这位开发商还同意了SEC的一项命令,禁止他与任何经纪人、交易商、投资顾问、评级公司或其他金融实体有任何关联。他还被禁止参与任何“仙股”(Penny Stock)的发行。

Woodbridge集团在2017年破产,SEC后来指控他操纵一个12亿美元的庞氏骗局,欺骗了8400名散户投资者,很多受害者是老年人,用他们的退休基金进行投资。

夏皮罗本人挪用了2100万美元,用来为自己的私人包机、乡村俱乐部、豪车和珠宝等买单。

据SEC文件,夏皮罗利用多个未经注册的基金欺骗投资者。这些基金承诺5%至10%的年收益,获得的资金将用来向商业地产所有者发放贷款,从而获得11%至15%的利息。

但SEC发现,投资者的钱实际被用于支付其他投资者,和销售人员的佣金,以此维持骗局运转,直到2017年12月该公司停止支付投资者并申请破产保护。

责任编辑:于健 SF069

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